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公告日期:2024-07-06
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2024-054
千禾味业食品股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
通知于 2024 年 6 月 25 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事,会议于
2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,
实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经过监事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构理财产品,能够确保募集资金安全,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,有助于提高募集资金的使用效率,维护公司及股东的利益。 同意公司使用不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2024 年 7 月 6 日
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