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公告日期：2024-08-31
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-059
千禾味业食品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年半年度报告》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年半年度报告》内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2024年上半年的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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