公告日期：2024-04-26

2023 年度履职情况报告

江苏赛福天集团股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规范性文件，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）第四届审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事周海涛、周勇和董事林柱英 3 名成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事周海涛担任。

周海涛（主任委员）：历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任大华(北京)税务师事务所有限公司上海分公司合伙人；江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

周勇：历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；苏州工业园区金鸡湖商务区劳动人事争议仲裁院仲裁员；苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事；江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

林柱英：历任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理、董事会秘书及集团下属子公司相关职务；无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；苏州玄同投资管理有限公司执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副会长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；心亦云林公益基金副理事长；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

2023 年度履职情况报告

（二）第五届审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事吴婷、李朝晖和董事焦泽通 3 名成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事吴婷担任。

吴婷（主任委员）：历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问；深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理。现任容诚税务师事务所（深圳）有限公司合伙人；江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

李朝晖：现任中国社会科学院大学商学院讲师；江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

焦泽通：历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事；赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；同人建筑设计（苏州）有限公司设计院院长。兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况
如下：

1、2023 年 1 月 3 日，第四届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了
《关于全资子公司与关联方共同出资设立合作企业暨关联交易的议案》。

2、2023 年 4 月 7 日，第四届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》、《关于公司2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年度履职情况报告

3、2023 年 8月 15 日，第四届董事会审计委员会召开第十一次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

4、2023 年……
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