公告日期：2024-04-26

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-025
江苏赛福天集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2024
年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

同意公司及下属子公司根据业务发展和资金需求计划，向银行及其他金融机构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币 20 亿元（或相当于此金额的外币）最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9、审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

因本议案涉及公司相关关联方的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程规定》，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，……
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