公告日期：2024-05-25

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-066
上海全筑控股集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑（苏州）物联科技有限公司（以下简称“科舸全筑”）以自有资金或自筹资金形式提供不超过人民币 3,400 万元的财务资助，借款期限
为：公司自董事会审议通过后，借款协议自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止，
年化利率为 6%。王建郡先生借款自协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，年
化利率为 6%。其中，公司持有科舸全筑 51%股权，财务资助金额为不超过人民币2,800 万元。王建郡先生持有科舸全筑 10%股权，财务资助金额为 600 万元。
●王建郡先生为公司持股 5%以上股东，本次提供财务资助行为属于关联交易。

●本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过。

●本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
公司于 2024 年 5 月 24 日分别召开了公司第五届董事会独立董事 2024 年第
一次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

为进一步满足控股子公司科舸全筑日常经营所需的资金需求，保障子公司业务拓展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟与王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑以自有资金或自筹资金形式提供不超过人民币 3,400 万元的财务资助，其中，公司持有科舸全筑 51%股权，财务资助金额为不超过人民币 2,800 万元,借款期限为：公司自董事会审议通过后，借款协议
自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止，年化利率为 6%。王建郡先生持有科舸全
筑 10%股权，财务资助金额为 600 万元,借款自协议签订之日起至 2026 年 12 月
31 日止，年化利率为 6%。借款事项概述如下：

1、借款对象：公司控股子公司；

2、借款额度：公司拟向控股子公司提供不超过人民币 2,800 万元的财务资助，关联人王建郡先生拟向公司控股子公司提供人民币 600 万元的财务资助；
3、借款期限：公司自董事会审议通过后，借款协议自签订之日起至 2024 年
12 月 31 日止；王建郡先生借款自协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

4、借款利率：科舸全筑与公司、王建郡先生之间的借款年化利率为 6%。
5、借款用途：用于控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；

6、累计财务资助情况：截止本公告日，不包含本次交易在内，公司未向科舸全筑提供过财务资助，本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联人介绍

1、关联人基本情况

王建郡，男，泽海集团创始人、董事长。同时兼任上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长、上海校友会理事长兼会长，国际金融家论坛并购重组专业委员会理事长，中国中小企业金融科技协会副会长，以及上海高级金融学院“高金领航计划”PA 导师专家委员会成员等职。

王建郡先生持有公司 9.87%股份、同时持有科舸全筑 10%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，王建郡先生为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。

三、被资助对象的基本情况

1、企业名称：科舸全筑（苏州）物联科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320507MADB91Y760

3、成立时间：2024-02-01

4、注册地点：江苏省苏州市相城区高铁新城相融路 588 号中荷……
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