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公告日期:2024-06-12
证券代码:603030 证券简称:ST 全筑 公告编号:临 2024-071
上海全筑控股集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市南宁路 1000 号 18 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 494,929,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 37.5819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 494,315,573 99.8758 614,300 0.1242 0 0.0000
2、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 494,315,573 99.8758 614,300 0.1242 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
3.01 增选黄海清先 332,100,977 67.1006 是
生为第五届董
事会非独立董
事
3.02 增选陈晓天先 342,101,177 69.1211 是
生为第五届董
事会非独立董
事
4、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
1 《关于公司增 221,464, 99.7233 614,300 0.2767 0 0.00
加董事会席位 712 ……
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