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公告日期:2024-08-28
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2024-089
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于
2024 年 8 月 22 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱
斌先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:
1、审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》
《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
2024 年 1-6 月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66 元,对公
司合并报表润总额影响数为 17,225,156.66 元。
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-088)详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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