公告日期：2024-04-20

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-033

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日

至 2024 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √

联交易符合相关法律、法规规定的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √

联交易方案的议案

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—交易标的和 √

交易对方

2.03 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—标的资产价 √

格及定价方式

2.04 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—支付方式 √

2.05 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行股份的 √
种类、面值及上市地点

2.06 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行对象及 √
发行方式

2.07 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—定价依据、定 √
价基准日和发行价格

2.08 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行价格调 √
整机制

2.09 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行数量 √

2.10 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—锁定期安排 √

2.11 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—过渡期间损 √
益安排

2.12 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—滚存未分配 √
利润的安排

2.13 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—业绩承诺与 √
补偿安排

2.14 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—收购股份的种类 ……
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