公告日期：2024-04-30

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-037

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第三十七次会议审议通过，同 意提名夏柱兵先生、林隆华先生、余斌先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟 先生、刘珩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会提名方福前先生、 左晓慧女士、张晓亚先生、王凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述 独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。以上董事候选人简 历详见附件。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱海生
先生、潘婷婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。

三、其他说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司本次换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第四届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：
一、第五届董事会董事候选人简历
夏柱兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾任安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理、安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团有限公司、安徽安联高速公路有限公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇私募基金管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳前海荣耀资本管理有限公司执行董事兼总经理。2020 年6 月至今，任公司董事长。2021 年 10 月至今，任安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“安孚能源”)执行董事。2022 年 3 月至今，任宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）董事、福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长。

林隆华，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕
业于北京大学经济学院金融学专业，2005 年 7 月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股……
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