公告日期：2024-05-07

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-042
安徽安孚电池科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔
1801
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,635,168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.2989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任顺英出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,330,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.00 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称： 本次交易的整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,330,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—交易标的和交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,330,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.03 议案名称： 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—标的资产价格及定价方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,330,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：……
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