公告日期：2024-05-16

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-049

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨续聘公司高级管理

人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召
开了 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员和第 五届监事会非职工代表监事。另外，公司职工大会选举产生了公司第五届监事会 职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于续聘公司高级管 理人员及董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》以及《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：夏柱兵

副董事长：林隆华、余斌

董事：刘荣海、任顺英、康金伟、刘珩

独立董事：方福前、左晓慧、张晓亚、王凯

（二）第五届董事会专门委员会成员

1、战略委员会委员：夏柱兵、方福前、左晓慧；其中夏柱兵为主任委员。
2、审计委员会委员：王凯、左晓慧、余斌；其中王凯为主任委员。

员。

4、提名委员会委员：左晓慧、方福前、任顺英；其中左晓慧为主任委员。
二、第五届监事会组成情况

监事会主席：朱海生

监事会成员：潘婷婷、陈行健

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2024年5月15日至2027年5月15日。

三、董事会续聘公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

总经理：林隆华

常务副总经理：刘荣海

副总经理：任顺英、康金伟、梁红颖、王晓飞

董事会秘书：任顺英

财务总监：冶连武

证券事务代表：常倩倩

上述人员续聘事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件：
一、第五届董事会成员简历
夏柱兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾任安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理、安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团有限公司、安徽安联高速公路有限公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇私募基金管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳前海荣耀资本管理有限公司执行董事兼总经理。2020 年6 月至今，任公司董事长。2021 年 10 月至今，任安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“安孚能源”)执行董事。2022 年 3 月至今，任宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）董事、福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长。

林隆华，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕
业于北京大学经济学院金融学专业，2005 年 7 月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022 年 3 月至今，任公司副董事长兼总经理，亚锦科技董事、南孚电池董事。
余斌，男，1969 年 9……
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