安孚科技:安孚科技第五届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-13
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-057
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 8 月 12 日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“安孚科技”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关
会议召开的通知,公司已于 2024 年 8 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各位董
事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事11 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果:本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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