公告日期：2024-11-13

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日

至 2024 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √
关联交易方案的议案

2 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购 √
买资产协议之补充协议》的议案

3 关于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附生效条件的《业绩承诺补 √
偿协议》的议案

4 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 √

5 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 √
条规定的重组上市的议案（修订稿）

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第三次、第五次会
议审议通过，相关决议已于 2024 年 10 月 26 日和 2024 年 11 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券时报》予以披露。
2、特别决议议案：1-6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-6

应回避表决的关联股东名称：合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有限公司及秦大乾回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决……
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