公告日期：2024-04-25

德力西新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二四年四月

目 录

德力西新能源科技股份有限公司......3
2023年年度股东大会会议须知...... 3
德力西新能源科技股份有限公司......5
2023年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法......7
2023年年度股东大会表决办法...... 8
2023年年度股东大会计票监票办法......9
议案一：《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》......10
议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 11
议案三：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（李薇）......17
《公司 2023 年度独立董事述职报告》（顾孟迪）......22
《公司 2023 年度独立董事述职报告》（张占平）......27
议案四：《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 31
议案五：《公司 2023 年度财务决算报告》...... 35
议案六：《公司 2023 年度利润分配预案》...... 41
议案七：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》......42
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 45

德力西新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2024 年 5 月 6 日 10:30－16:30 时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼证券投资部

（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会议当日 14:00 时在会议签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即
停止登记。在主持人宣布股东大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到手续。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间不超过 5 分钟。除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

以上请各位股东及股东代理人知悉。

德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月

德力西新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30 时

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：……
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