公告日期：2024-04-17

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-017
三维控股集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：内蒙古三维千屹能源有限公司（暂定名，以工商注册登
记机关最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

● 投资金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子
公司内蒙古三维新材料有限公司（以下简称“内蒙古三维”）根据经营发展战略，拟与内蒙古锦航能源有限公司（以下简称“锦航能源”）共同投资设立合资公司内蒙古三维千屹能源有限公司，合资公司拟定注册资本 12,000 万元。内蒙古三维拟以现金认缴出资 9,480 万元，占合资公司注册资本的 79%；锦航能源拟以现金认缴出资 2,520 万元，占合资公司注册资本的 21%。

● 陈晓宇为公司第五届董事会董事、总经理，根据《上海证券交易所股票
上市规则》之有关规定，陈晓宇为公司关联自然人，锦航能源系陈晓宇持有 70%股权并担任执行董事兼经理的公司，公司本次与锦航能源共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 公司及子公司与陈晓宇在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个月
内未发生关联交易。

● 特别风险提示：合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相
关审批手续存在不确定性。合资公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司的控股子公司内蒙古三维根据经营发展战略，拟与锦航能源共同投资设立合资公司内蒙古三维千屹能源有限公司，合资公司拟定注册资本 12,000 万元。内蒙古三维拟以现金认缴出资 9,480 万元，占合资公司注册资本的 79%。锦航能源拟以现金认缴出资 2,520 万元，占合资公司注册资本的 21%。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第七次会议，关联董事叶继跃、
陈晓宇、吴光正回避了本次表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，
审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）陈晓宇为公司第五届董事会董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》之有关规定，陈晓宇为公司关联自然人，锦航能源系陈晓宇持有70%股权并担任执行董事兼经理的公司，公司本次与锦航能源共同投资设立合资公司的交易构成关联交易。

（四）公司及子公司与陈晓宇在本次共同对外投资的关联交易发生前 12 个
月内未发生关联交易。

二、主要合作方的基本情况

1、内蒙古三维新材料有限公司

（1）名称：内蒙古三维新材料有限公司

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园

（4）法定代表人：陈晓宇

（5）注册资本：壹拾柒亿陆仟陆佰万元整

（6）成立日期：2021 年 6 月 28 日

（7）营业期限：2021 年 6 月 28 日至 2099 年 12 月 31 日

（8）经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；危险化学品应急救援服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；信息技术咨询服务；翻译服务；货物进出口；热力生产和供应。

（9）最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。