公告日期：2024-04-30

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-024
三维控股集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币2.2亿元，有效期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易

属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互

补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠

道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未

来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一致

同意将上述议题提交公司第五届董事会第八次会议审议。

公司2024年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资

产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定，该议案尚提交公司股东大会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

预计金额与实际
2023 年预计金额 2023 年实际发生金

关联交易类别 关联人 交易内容 发生金额差异大
(含税) 额（含税）

较的原因

四川三维轨

向关联人采购

道交通科技 轨枕和轨道板 70,000,000 34,331,027.45

商品（注 1）

有限公司

提供劳务及设

向关联人提供 四川三维轨

备租赁，出售轨

劳务、设备（注 道交通科技 30,000,000 16,670,483.42

枕设备及配件

1） 有限公司

……
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