公告日期：2024-04-30

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-018
三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知和文件于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2024 年 4 月 28 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司 2023 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘 2024 年度财
务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控……
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