公告日期：2024-04-30

三维控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下：
一、报告期内主要工作回顾

2023 年，在美元加息、货币通胀、地缘政治冲突等多重因素影响下，全球经济陷入低迷状态，但中国经济表现出较强的韧性，GDP 实现 5.2%的增长。在此背景下，公司管理团队坚决贯彻董事会的战略部署，以推动高质量发展为主题，紧密围绕着公司战略和年度目标，继续以“短板补齐，长板拉动”的工作思路，积极推动新项目投产，优化产品结构，拓展销售渠道，加强供应链管控，保持了公司各业务板块的稳定发展。报告期内，公司实现营收入 389,494.90 万元，同比增长 0.57%。报告期内公司完成了以下主要工作：

1、推进 BDO 一体化项目经营与发展

报告期内，公司加快推进 BDO 一体化项目一期建设进度，2023 年上半年，
公司 BDO 一体化项目基本建设完成，已经具备生产条件，各岗位人员已招聘到位并参与实践培训，公司销售渠道已基本搭建完毕，销售团队已与下游多家客户达成初步合作意向，确保“投产即销售”。于 2023 年 8 月，电石生产线实现试生产；
2023 年 10 月、11 月，BDO 两套生产线陆续开始试生产，生产出 BDO 优等品。截
止到 2023 年 12 月 31 日，试产的电石和 BDO 产品已实现 1.28 亿元营业收入。
2023 年 10 月，内蒙古三维与乌海高新技术产业经济开发区管委会签订了投
资框架协议，在原 BDO 一体化项目二期的基础上，BDO 产能新增 10 吨/年、NMP
产能新增 5 万吨/年、新增绿电配套项目。2023 年 12 月，BDO 一体化项目二期能
耗指标获得内蒙古自治区发改委批复，同意开工建设。二期项目建设目前正在筹
备中，将来建成投产后，公司将成为规模领先的 BDO 一体化龙头企业。同时，公司将利用乌海丰富的风光资源建设绿电产能，推动绿能与新建产能耦合，有利于公司降低生产成本、促进清洁生产、践行低碳目标，符合煤化工行业绿色低碳发展的政策导向及下游客户的低碳采购需求，该项目同时有利于优化当地生态环境，新增就业岗位，具有良好的生态、经济和社会效益。

2、推动轨交合作模式拓展产业发展空间

随着公司的“成都模式”获得更多轨道交通企业、区域铁路集团公司的认可，报告期内，公司在 23 年一季度又与中铁建华南建设有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司建立了合作关系，开拓新的区域市场，丰富产品品类。

报告期内，公司与台州市交通资产管理中心有限公司的合营企业台州山强建筑工业化有限公司中标台州路桥机场进场道路一期工程项目所需预应力混泥土矮 T 梁，实现公司轨交产品品类的新突破，该项目二期工程相关的市场开拓工作也在积极推进中。台州市域铁路 S2 线工程工建施工招标已全部完成，公司正积极筹备参与后续相关产品招标工作。公司与中铁建华南建设有限公司已经获得广州地铁部分订单，并积极跟进拓展后续订单。成都区域，公司密切关注成渝双城轨道市场，积极跟进成眉线和成德线市域铁路的进展情况，于 2023 年 10 月中标
成都-眉山市域铁路线项目，合同总金额 5.1 亿元，于 2023 年 12 月中标成都-
德阳市域铁路线项目，合同总金额 11.99 亿元。为继续提升公司竞争力，轨交板块内部也积极推进全流程信息化管控、绩效精细化管理及生产运输节能降碳等工作，四川三维率先建立了成都周边唯一在产的自动化预应力轨道板生产线，并顺利实现产品交付。

3、创新管理与研发提升橡胶产业竞争优势

在橡胶制品领域，公司继续加大市场开拓力度，拓宽销售广度和深度。同时报告期内完成了传动 V 带厂区搬迁工作，作业环境和仓储、物流等环节得到改善，生产流程布局更加科学高效。公司根据市场情况，结合调研结果，也在规划部分生产设备的自动化改造升级工作。同时，公司在降本增效上继续跟进，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，深入挖潜增效，进一步激发全员创效增收的内生动力。

公司坚持“创新、变革”，推动企业高质量发展，提高资源集成及应变能力。
以“集团化管控”保障企业在复杂的内外环境下实现“上下一心”。报告期内，公司全面启……
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