三维股份:2024-050+三维控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
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公告日期:2024-07-06
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-050
三维控股集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议
通知和文件于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于 2024
年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年七月六日
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