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公告日期:2024-05-27
证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2024-034
上海凯众材料科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 6 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603037 凯众股份 2024/5/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知,合计持有 26.53%股
份的股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生,在 2024 年 5 月
25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 5 月 25 日,公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到合计
持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》,书面提请增加《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券事宜的议案》至公司计划于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 7 日
至 2024 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 √
6 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 √
方案的议案
7 关于确认董事 2023 年度薪酬的议案 √
8 关于确认监事 2023 年度薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于修……
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