公告日期：2024-05-27

上海凯众材料科技股份有限公司

《关于独立董事公开征集投票权的公告》的说明

公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，公司独立董事周源
康先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东
征集投票权。具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露《关于独立董事公开征集
投票权的公告》。

2024 年 5 月 24 日，公司召开董事会审议通过《关于公司符合向不特定对
象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体详见公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

2024 年 5 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人--公司董事会收到合
计持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面提请增加上述议案至公司 2023 年年度股东大会审议，具体详见《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

因此，《关于独立董事公开征集投票权的公告》中提及的公司 2023 年年度股东大会审议的全部议案有所增加，该公告附件《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）应进行相应更新。公司敬请股东在提交委托投票文件时注意选择更新后的授权委托书，避免因文件不恰当影响委托投票的顺利进行。更新后的授权委托书详见附件。

特此说明。

上海凯众材料科技股份有限公司
2024 年 5 月 27 日
附件:

上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权/提案权制作并公告的《上海凯众材料科技股份有限公司关于

独立董事公开征集投票权的公告》《上海凯众材料科技股份有限公司关于召开

2023 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况

已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海凯众材料科技股份有限公司

独立董事周源康先生作为本人/本公司的代理人出席上海凯众材料科技股份有限

公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投

票权。

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

6 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

7 关于确认董事 2023 年度薪酬的议案

8 关于确认监事 2023 年度薪酬的议案

9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

10 关于修订《公司章程》及其附件的议案

关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事

11

务所选聘制度》的议案

12 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

13

管理办法》的议案

关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期

14

权与限制性股票激励计划有关事宜的议案

15 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。