华立股份:第六届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-26
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2024-032
东莞市华立实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席陈晨女士主持。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会议案审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定;公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营和财务状况。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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