公告日期：2024-08-02

杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程......2
2024 年第一次临时股东大会须知......4
2024 年第一次临时股东大会议案......6议案一 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...6议案二 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...7议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案......8
议案四 关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案......10
议案五 关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案......11议案六 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议
案......12

杭州新坐标科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标 2024 年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》；

4、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

5、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案》；

六、股东讨论并审议议案；

七、现场以记名投票表决议案；

八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

九、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十、宣读股东大会决议；

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法……
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