公告日期:2024-04-27
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2024-005
江苏美思德化学股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等
方式发出,通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事
会会议于 2024 年 04 月 25 日(星期四)上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号
汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》;《江 苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024- 006)。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024- 007)。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为:公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符, 不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司 202……
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