公告日期：2024-04-27

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将
公司 2023 年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如
下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独
立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下：

会议时间 会议届次 审议的事项

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年 04 审计委员会第 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
月 17 日 八次会议 专项报告的议案》

7、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

10、《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》

第四届董事会 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

2023 年 08 审计委员会第 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 14 日 九次会议 况的专项报告的议案》

3、《关于公司 2023 年上半年度内部审计工作总结的议案》

2023 年 10 第四届董事会

月 16 日 审计委员会第 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

十次会议

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

会议时间 会议届次 审议的事项

2023 年 12 第四届董事会

月 29 日 审计委员会第 《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》
十一次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

2023 年度，公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所以及《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报告及审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，认为立信重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流和沟通。在担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，……
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