公告日期：2024-05-18

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-025
江苏美思德化学股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3
栋之公司 701 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,899,388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.7317
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女
士出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈青女士出席了本次会议；公司财务总监徐开进先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,762,588 99.8511 136,800 0.1489 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,762,588 99.8511 136,800 0.1489 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,762,588 99.8511 136,800 0.1489 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,762,588 99.8511 136,800 0.1489 0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,762,588 99.8511 136,800 0.1489 0 0.0000

6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结……
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