公告日期：2024-05-18

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-026
江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南
京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通
讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方
式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事
会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中 4 人现场参会，4 人通讯参会），董
事黄冠雄先生委托董事陈青女士代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举孙宇先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙宇先生为公司总经理；张伟先生和韩冬先生为公司副总经理；付佳慧女士为公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任徐开进先生为公司财务总监。

公司上述高级管理人员的任期与第五届董事会一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。

2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、邓德强先生（独立董事）、高明波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。

3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、邓德强先生（独立董事）、孙宇先生三人组成，李建波先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由邓德强先生（独立董事）、唐婉虹女士（独立董事）、陈青女士三人组成，邓德强先生担任主任委员。

其中，邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将在60 日内尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东大会审议通过之日起，邓德强先生将停止履职，补选的独立董事将相应替换邓德强先生履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2024 年 05 月 18 日
附件：相关人员简历

1、孙宇先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003 年获得美国 TEXASA&M 大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994 年至 1997 年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998 年至 2001 年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004 年至2005 年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005 年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，孙宇先生持有公司股票，与公司的董事、监事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。