公告日期：2024-08-24

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-036
江苏美思德化学股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024 年 08 月 12 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2024 年 08 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2024 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会
2024 年 08 月 24 日

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