公告日期：2024-07-17

中泰证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

2023 年年度报告的信息披露监管工作函有关问题的核查意见
上海证券交易所：

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”、“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，对华脉科技于近日收到贵所下发的《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0755 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

4、关于募投项目。公司前期募集资金总额为 2.52 亿元，资金于 2021 年 7
月已到位。其中，“5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目”（以下简称“项目一”）累计投入募集资金总额 1407.44 万元，累计投入进度仅 23.92%；“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”（以下简称“项目二”）累计投入募集资金总额 483.25 万元，累计投入进度仅 6.78%；“基于应用切片的网络加速解决方案项目”（以下简称“项目三”）未投入募集资金。项目二和项目三的可行性已发生重大变化。请公司：（1）补充披露项目一目前的建设进展、存在的障碍、后续投入计划和实施安排等，说明项目进展及项目收益是否符合公司预期，是否存在项目延期风险；（2）结合募投项目的经营及市场变化等，说明项目进展缓慢的具体原因及合理性，核实前期募投项目立项、可行性分析、所需资金规模的确认是否审慎，前期关于项目可行性的信息披露是否不完整、不准确；（3）针对项目二和三可行性发生的重大变化，补充说明公司拟采取的措施。请保荐机构对问题（1）、（2）发表明确意见。

【回复】

一、补充披露公司项目一目前的建设进展、存在的障碍、后续投入计划和实施安排等，说明项目进展及项目收益是否符合公司预期，是否存在项目延期风险
1、项目一目前建设进展情况

一方面，对原有厂房进行改造升级，华脉科技已完成 2 条 POI 标准生产线；
另一方面，在建设期间，华脉科技在原有设计的自动生产流水线的基础上，依托MES 系统，组建了智能化生产车间，实现了生产线的高效智慧运行，大幅提升了该项目生产效率，也取得一些研发成果。三年间立课题研究 4 项，包含低成本定
制版一体化 5G POI、高集成度共建型 12 频/6 频一体化 5G POI、电联耦合滤波
一体化单元等。另外，取得相关发明专利 7 项，提升该项目产品的市场竞争力，已取得发明专利如下：

序号 专利号 专利名称

1 CN202110848836.7 一种基于空气带状线的宽带高性能串馈功率分配与合路器

2 CN202110843729.5 一种 5G 系统 14 频一体化多系统合路平台

3 CN202211235660.9 一种多零点葫芦串低通滤波器

4 CN202211260953.2 一种自适应透传型多系统合路平台

5 CN202310931623.X 一种级联型带状线加零点结构的多系统合路平台

6 CN202311113445.6 一种交叉耦合滤波器

7 CN202311495589.2 一种基于新型耦合及大小腔混合技术的多系统合路平台

2、项目存在的障碍

因运营商 5G 融合应用发展不及预期，导致运营商 5G 网络建设重点仍在宏站
建设，室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后。华脉科技已完成 2 条 POI 标准生产线，目前生产产能已基本满足市场需求。随着市场规模逐步扩大，华脉科技将陆续跟进投入。综上，该项目不存在可行性的实质性障碍，有继续实施的必要性和可行性。

3、后续投入计划和实施安排等

华脉科技将根据市场需求情况增加投入，提高产线生产能力，计划再新增智
能化生产线及配套的检测设备，以适应国内外增长的市场需求。

4、说明项目进展及项目收益是否符合公司预期，是否存在项目延期风险
项目一计划投入募集资金 5,884.34 万元，目前累计投入募集资金总额1,407.44 万元，投入进度为 23.92%。项目预期及实际完成情况如下：

单位：万元

项目 2021 年 2022 年 2023 年

预测……
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