公告日期：2024-04-18

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-027

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日14 点 30 分

召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区）公司 3 楼会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股 √

本》的议案

4 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 √

5 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

7 关于《2022 年度非经营性资金占用及其他关联 √

资金往来情况汇总表的专项说明》的议案

8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

9 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 √

10 关于为部分子公司提供担保额度的议案 √

11 关于部分子公司为公司提供担保额度的议案 √

12 关于会计师事务所选聘制度的议案 √

13 关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴） √

绩效方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七
次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披
露

2、 特别决议议案：第 3 项议案、第 10 项议案、第 11 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3 项议案、第 10 项议案、第 11 项议案
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表……
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