公告日期：2024-04-18

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-029
石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4
月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,084,858.65 元，母公司实现净利润 102,089,791.99 元，
截至 2023 年 12 月 31 日,公司（合并）未分配利润为 848,990,847.75 元，母公司
累计可供股东分配的利润为 284,373,745.58 元。

（1）综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本 227,094,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共派发现金红利 90,837,656 元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 30.37%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（2）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股本
溢价）向全体股东每 10 股转增 2 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为
227,094,140 股，以此计算合计拟转增 45，418,828 股，转增后公司注册资本增至272,512,968 元。

（3）根据上述议案相应对公司章程中有关公司注册资本的内容进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三位独董分别就独董工作进行了述……
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