公告日期：2024-04-18

石家庄科林电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留
权。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007
年 7 月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018
年 10 月，担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商
大学商学院教授；2019 年 7 月至今，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事；
2022 年 5 月至今，任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事；2022 年 12
月至今，任首航高科能源技术股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任公司独立董事，2023 年 9 月已辞职，但由于公司换届未完成，本人仍在履行独立董事职责。

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人严格依照有关规定出
席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2023 年参加董事会情况 2023 年参加股东大会情况 备注

独董姓名 应参加 亲自出席 委托出

次数 次数 席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

张宏亮 6 6 0 0 2

同时，本人作为董事会审计委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）日常工作情况

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

（三）现场考察情况

2023 年度，本人认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况通过网络会议和实地考察进行了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经
配等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本人对石家庄科林电气股份有限公司与关联方的资金往来和对外担
保事项进行了了解。经了解，截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在被控股股东及其
他关联方非经营性占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，除对全资子公司担保外，
公司不存在其他对外担保事项，公司对子公司担保余额为 9.41 亿元。

对全资子公司担保情况如下：

1）2022年9月8日公司与中信……
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