公告日期：2024-06-13

证券简称：科林电气 证券代码：603050
石家庄科林电气股份有限公司董事会

关于

青岛海信网络能源股份有限公司

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称： 石家庄科林电气股份有限公司

上市公司住所： 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 科林电气

股票代码： 603050

董事会报告书签署日期：二〇二四年六月

有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）：石家庄科林电气股份有限公司
上市公司住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
联系人：张成锁
联系电话：0311-85231911
收购人：青岛海信网络能源股份有限公司
收购人住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路 218号
独立财务顾问名称：海通证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市黄浦区中山南路 888号海通外滩金融广场联系人：彭成浩
联系电话：021-23187737
董事会报告书签署日期：二〇二四年六月

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事李砚如、屈国旺已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。

目 录

有关各方及联系方式...... 1
董事会声明...... 2
目 录...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 公司基本情况...... 6
第三节 利益冲突...... 12
第四节 董事会建议和声明...... 15
第五节 重大合同和交易事项...... 23
第六节 其他重大事项...... 25
第七节 备查文件...... 28

释 义

海信网能、收购人 指 青岛海信网络能源股份有限公司

海信集团控股公司、收购人 指 海信集团控股股份有限公司
控股股东

海信集团 指 海信集团控股股份有限公司及其控制的公司

海信视像 指 海信视像科技股份有限公司

海信家电 指 海信家电集团股份有限公司

乾照光电 指 厦门乾照光电股份有限公司

科林电气、上市公司、公司 指 石家庄科林电气股份有限公司

要约收购报告书 指 《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书》及其
（修订稿）

要约收购报告书摘要 指 《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书摘要》

本次要约收购、本次要约、 指 收购人以要约价格向科林电气除收购人外其他所有持有
本次收购 上市流通普通股（A股）的股东发出的部分要约

要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

海通证券、独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上交所上市规则》、《上 指 《上海证券交易所股票上市规则》
市规则》

元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 序言

2024 年 5 月 14 日，公司公告《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》
《石家……
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