公告日期：2024-07-25

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-062
关于石家庄科林电气股份有限公司

第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告

青岛海信网络能源股份有限公司保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称“提议人”、“海信网能”）于
2024 年 7 月 23 日发给石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）落款
日期为 2024年 7月 23日的《关于提请召开石家庄科林电气股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“《提请函》”）。

截至《提请函》出具日，海信网能作为持有公司 10%以上股份的股东，合计持有公司 44.51%股份的表决权，海信网能向公司董事会提请召开公司临时股东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会）并审议公司董事会、监事会换届选举暨选举公司第五届董事会董事、独立董事以及公司第五届监事会非职工代表监事等相关议案。

现将《提请函》提议事项主要内容及后续处理公告如下：

一、《提请函》提议事项主要内容

（一）《提请函》提议事项及相关议案

鉴于公司第四届董事会、第四届监事会任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，为
尽快规范公司治理、保障公司治理与经营稳定、维护公司依法合规运作、促进公司持续健康发展，提议人作为公司第一大股东且作为持有公司 10%以上股份的股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议
事规则》的相关规定，提议公司董事会召集召开公司临时股东大会（暨公司2024 年第一次临时股东大会，若召集召开公司临时股东大会时会议届次发生变化的，则相应调整会议届次，不影响《提请函》所列议案的审议）并审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

截至《提请函》出具日，提议人作为持有公司 10%以上股份的股东，持有公司 44.51%股份的表决权，具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格，符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第（三）项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时”的相关规定。

基于上述，提议人向公司董事会提请召开公司临时股东大会（暨公司 2024年第一次临时股东大会），并审议以下议案：

议案 1. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

子议案 1.1.《关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.2.《关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.3.《关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.4.《关于董事会换届选举暨提名选举张俊强为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

议案 2. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

子议案 2.1.《关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案》，

子议案 2.2.《关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案》，

子议案 2.3.《关于董事会换届选举暨提名选举袁义生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

议案 3.《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监
事的议案》

子议案 3.1.《关于监事会换届选举暨提名选举王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，

子议案 3.2.《关于监事会换届选举暨提名选举孙佳慧为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）《提请函》关于提请议案的说明

1、《提请函》所列上述 3个议案（总计 9个子议案）均一并提交公司临时股东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会）。

2、鉴于提议人持有公司 44.51%股份的表决权且《提请函》提议议案事项涉及选举 2 名以上董事、独立董事及监事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等相关规定要求，《提请函》所列上述 3 个议案均为累积投票议案，分……
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