公告日期：2024-09-02

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-084

石家庄科林电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股
份有限公司三楼中层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 899

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,386,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.0458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，
并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式表决。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事李砚如先生因为身体原因未出席
该次会议，非独立董事董彩宏女士因个人原因未出席该次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋建玲女士因个人原因未列席本次会议；副总经理王永先生列席
本次会议，副总经理陈贺先生因个人原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 关 于 董 事 会 222,802,119 90.7963 是

换 届 选 举 暨

提 名 选 举 秘

勇 为 公 司 第

五 届 董 事 会

非 独 立 董 事

的议案

1.02 关 于 董 事 会 223,420,549 91.0483 是

换 届 选 举 暨

提 名 选 举 王

永 为 公 司 第

五 届 董 事 会

非 独 立 董 事

的议案

1.03 关 于 董 事 会 36,428 0.0148 否

换 届 选 举 暨

提 名 选 举 李

倩 为 公 司 第

五 届 董 事 会

非 独 立 董 事

的议案

1.04 关 于 董 事 会 255,171,396 103.9874 是

换 届 选 举 暨

提 名 选 举 陈

维 强 为 公 司

第 五 届 董 事

会 非 独 立 董

事的议案

1.05 关 于 董 事 会 255,238,603 104.0148 是

换 届 选 举 暨

提 名 选 举 史

文 伯 ……
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