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公告日期:2024-09-03
证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-086
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会”)由第五届董事会全体董事依法共同提议召开,会议的通知于2024年9月1日以邮件及电话等方式发出,于2024年9月2日以现场参会表决方式召开。会议应到董事7名,实际出席会议董事7名,第五届董事会全体董事共同推举董事陈维强主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举,公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展,公司董
事会选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长、选举史文伯先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司已完成董事会换届选举,公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展,经董事长陈维强先生提名,董事会聘任王永先生为公司总经理。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月3日
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