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公告日期:2024-09-07
证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-075
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)限制性股
票回购注销需调整“鹿山转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
113668 鹿山转债 2024/9/9 全天 2024/9/9 2024/9/10
牌
调整前转股价格:22.98 元/股
调整后转股价格:22.93 元/股
“鹿山转债”本次转股价格调整实施日期:2024 年 9 月 10 日
一、 可转换公司债券基本情况
(一)可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号),本公司获准向社会公开发
行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年。根据发行结果,公
司本次公开发行可转换公司债券,发行数量 5,240,000 张,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率设
定为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意,公司本次发行
的可转换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交易,债券简称“鹿山转
债”,债券代码“113668”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的
约定,公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023
年 9 月 30 日为非交易日,因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份,转股
期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日,初始转股价格为 59.08 元/
股。
(二)可转债转股价格历次调整情况
2023 年 6 月 6 日,因公司实施 2022 年度权益分派,“鹿山转债”转股价格由
59.08 元/股调整为 58.68 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证
券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-044)。
因触发“鹿山转债”转股价格修正条款,公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024
年第一次临时股东大会,审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
根据公司股东大会授权,公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会
议,审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”转股
价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-061)。
二、 本次限制性股票回购注销的基本情况
2023 年 10 月 27 日,公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 5,000 股。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.ss……
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