公告日期：2024-07-06

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-058
浙江台华新材料集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年7月17日至2024年7月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等相关规定，浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王瑞
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王瑞先生，其基本情况如下：
王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。
独立董事王瑞先生未持有公司股票。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、召开时间

现场会议时间：2024 年 7 月 22 日 14:30

网络投票起止时间：2024 年 7 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、召开地点

浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室。
3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 非累积投票议案名称

《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
1 及其摘要的议案》

《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
2 管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜

3 的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 6 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-059）。

（二）征集主张

征集人王瑞先生于 2024 年 7 月 5 日出席了公司第五届董事会第七次会议，
对会议审议的《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

王瑞先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司建立、健全激励约束的长效机制，有利于调动公司（含各级控股子公司）高级管理人员及核心骨干员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
权激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止 2024 年 7 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股……
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