公告日期：2024-07-06

浙江台华新材料集团股份有限公司

章程

二〇二四年七月

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案和通知 ......12

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章董事会......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......23
第六章总经理及其他高级管理人员......28
第七章监事会......30

第一节监事 ......30

第二节监事会 ......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节财务会计制度 ......32

第二节内部审计 ......35

第三节会计师事务所的聘任 ......35
第九章通知与公告......36

第一节通知 ......36

第二节公告 ......36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节合并、分立、增资和减资 ......37

第二节解散和清算 ......38
第十一章修改章程......39
第十二章附则......40
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第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）制订本章程。

第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙
江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码
9133000072527923XB。

根据中国共产党党章的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，为党组织正常开展活动提供必要条件。公司配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,760 万股并于 2017 年 9
月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江台华新材料集团股份有限公司

英文全称：Zhejiang Taihua New Material Group Co., Ltd

集团名称：浙江台华新材料集团

第五条 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区

第六条 公司注册资本为人民币 890,291,611 元，实收资本为人民币
890,291,611 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司财务负责人为财务总监，下同）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，持续成长。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售；其他纺……
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