公告日期：2024-06-06

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-022
德邦物流股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 6 月 1 日向全体董
事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年
6 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。第六届
董事会半数以上董事共同推举胡伟先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举胡伟先生为公司第六届董事会董事长。

公司董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈岩磊先生为公司第六届董事会副董事长。

公司副董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会《工作细则》等有关规定，本次会议选举产生了公司第六届董事会专门委员会委员。

公司董事会专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：

3.01《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生三人为董事会战略委员会委员，其中胡伟先生担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举潘嵩先生、李学军女士、吴昊先生三人为董事会审计委员会委员，其中独立董事潘嵩先生担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈洁女士、潘嵩先生、胡伟先生三人为董事会提名委员会委员，其中独立董事陈洁女士担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举李学军女士、陈洁女士、陈岩磊先生三人为董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李学军女士担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事简历请见附件一。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄华波先生为公司总经理。

公司总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理黄华波先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任左高鹏先生、罗琪先生、丁永晟先生为公司副总经理。

公司副总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：

5.01《关于聘任左高鹏先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02《关于聘任罗琪先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03《关于聘任丁永晟先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。