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公告日期:2024-08-28
德邦物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 4 日
目录
会议须知: ...... 1
会议议程: ...... 2
议案一:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...... 3
议案二:《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》 ...... 6议案三:《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度>的议案》 ...... 9
德邦物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,股东要求发言时请先举手示意;
四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主持人指定的顺序发言和提问,建议每位股东发言时间不超过 3 分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超出本次会议范围;
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
德邦物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间:2024 年 9 月 4 日 15:00
会议地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人:董事会
会议议程:
序号 内容
主持人宣布会议开始,介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一
股东授权代表所持股份数
主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会
二
议须知》
三 推选计票人、监票人
四 审议议案
1 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2 《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》
《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与
3
考核管理制度>的议案》
五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六 计票人、监票人统计投票结果
七 股东发言、提问,公司集中回答股东问题
八 主持人宣布现场会议表决结果
九 根据网络投票与现场投票合并后数据,主持人宣布股东大会表决结果
十 见证律师宣读股东大会见证意见
十一 与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二 主持人宣布会议结束
议案一:
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
各位股东及股东授权代表:
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《德邦物流股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关法律法规的规定,公司通过单一选聘的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作,经过综合评价,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永会计师事务所”)通过了评审考核。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为 2024 年度审计机构。德勤华永会计师事务所具体情况如下:
一、机构信息
(一)基本信息
德勤华永会计师事务的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有
限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业;注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号 30 楼。
德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。过去二十多年来,德勤华永会计师事务所一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永会计师事务所首席合伙人为付建超先生,2023 年末合伙人人数为
2……
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