公告日期：2024-04-16

股 票代码：603058
2023 年年度股东大会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司
二零二四年四月二十三日

目录

股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会议程......4
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》......6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》...... 15
议案三：《公司 2023 年年度报告及其摘要》......20
议案四：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》......21议案五：《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的
议案》......32
议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》......38议案七：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年
度薪酬方案的议案》...... 41议案八：《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》 43
议案九：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......44
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》......45议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜》......47议案十二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
......52议案十三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
......54议案十四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》......56
听取事项：2023 年独立董事述职报告（段竞晖）......58
听取事项：2023 年独立董事述职报告（王强）......64
听取事项：2023 年独立董事述职报告（薛军）......70

贵州永吉印务股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。
一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、部分高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议议程：

1.宣布会议开始；

2.宣读会议须知；

3.宣布大会出席情况；

4.推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票；

5.审议如下议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。