![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-052
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月17日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为:《公司2024年半年度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。