公告日期：2024-04-23

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-024
倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 4月 22 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁 2023 年度利润分配预案》

公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 0.20 元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股数为 10,044.87 万股，合计拟派发现金红
利人民币 20,089,740.00 元，本次现金分红比例为 21.72%。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展外汇……
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