公告日期:2024-04-23
证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2024-018
倍加洁集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日14 点 30 分
召开地点:公司 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 倍加洁 2023 年度董事会工作报告 √
2 倍加洁 2023 年度监事会工作报告 √
3 倍加洁 2023 年年度报告及摘要 √
4 倍加洁 2023 年度财务决算报告 √
5 倍加洁 2023 年度利润分配预案 √
6 关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审 √
计机构的议案
7 关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度 √
并提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
9 关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关 √
联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11 关于 2023 年内部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬 √
方案的议案
12 关于 2023 年外部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬 √
方案的议案
13 关于 2023 年独立董事薪酬的确认及 2024 年薪酬 √
方案的议案
14 关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 √
的议案
15 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议 √
案
将在会议上听取《倍加洁 2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议
审议通过,详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 ……
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