公告日期：2024-04-23

倍加洁集团股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日，审计委员会委员分别为独立董事李志斌先生、
独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”
的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，对审计委
员会成员进行了调整。

现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员。报告期内，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，独立董事人数占审计委员会成员总数，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 会议议程

1、《倍加洁 2022 年审计报告》

2、《倍加洁 2022 年度财务决算报告》

3、《倍加洁 2022 年度利润分配预案》

第三届董事会审计

1 2023 年 3 月 29 日 4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构、
委员会第二次会议

内部控制审计机构的议案》

5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》

6、《关于公司 2022 年关联交易情况确认
及 2023 年日常关联交易预计的议案》

第三届董事会审计

2 2023 年 4 月 21 日 《倍加洁 2023 年第一季度报告》

委员会第三次会议

第三届董事会审计

3 2023 年 8 月 15 日 《倍加洁 2023 年半年度报告全文及摘要》
委员会第四次会议

第三届董事会审计 《倍加洁集团股份有限公司 2023 年第三
4 2023 年 10 月 24 日

委员会第五次会议 季度报告》

审计委员会召开会议，全体委员均亲自出席，并对上述事项进行了审核并出具了审核意见。审计委员会认为:公司 2022 年度财务报表的编制工作符合当前会计准则的要求及财政部门、中国证监会的有关规定。公司编制的 2022 年度财务
报表能够做到公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及在 2022 年度的
经营成果。会议期间同时听取并讨论了会计师事务所有关 2022 年年报审计的汇报及 2023 工作计划汇报。

三、审计委员会主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（1） 评估外部审计机构的独立性和专业性并向董事会提出聘请外部审计机
构的建议

报告期内，公司董事会审计委员会对外部……
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