公告日期：2024-04-23

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-007
倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024 年4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2023 年年度报告》和《倍加洁 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需向公司 2023 年年度股东大会汇报。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《倍加洁 2023 年度利润分配预案》

公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 0.2 元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股数为 1.004487 亿股，合计拟派发现金红利
人民币 20,089,740.00 元，本次现金分红比例为 21.72%。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
号：2024-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《倍加洁 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日……
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