公告日期：2024-09-19

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
子公司管理制度

2024 年 9 月 18 日

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 人事管理 ...... 3
第三章 财务管理 ...... 4
第四章 经营决策管理 ...... 6
第五章 信息管理 ...... 7
第六章 内部控制体系建设...... 8
第七章 检查与考核...... 8
第八章 附则 ...... 9

第一章 总则

第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称
“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）、分
公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司资
源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于
提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《麦
加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）制定本制度。

第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定
其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实
际控制的公司。

第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权
份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份
处置等股东权利。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 母公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管
理、内部控制体系建设、检查与考核等方面进行管理。

第六条 分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司，
作为母公司的下属分支机构，母公司对其具有全面的管理权。
第七条 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高
级管理人员的任免、重大管理决策、年度经营预算、决算及考核
等将充分行使管理和决定权利，同时将对各子公司、分公司经营
者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司、分公司有序、规
范、健康发展。

第二章 人事管理

第八条 母公司通过子公司股东（大）会行使股东权利，制定子公司章程，
并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
第九条 母公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，董事、
监事其报酬及考核等由母公司决定，高级管理人员其报酬及考核
根据母公司的指导意见，由子公司按照法定程序决定。分公司的
总经理由母公司总经理直接聘任和解聘，其报酬及考核等由母公
司决定。

第十条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员，分公司的高级管
理人员具有以下职责：

（一） 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担
董事、监事、高级管理人员责任；

（二） 督促子公司、分公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，
依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
（三） 保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；
（四） 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司、分公
司中的利益不受侵犯；

（五） 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司、分公司的
生产经营情况，及时向母公司、分公司报告信息披露事务
管理制度所规定的重大事项；

（六） 列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，分公
司发生的重大事……
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