公告日期：2024-08-15

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-067
深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第三次临时监事会会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订情况

公司章程的具体条款修订情况如下：

修改前 修改后

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的， 视为同时 辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，
公司 应当在法 定代表人辞任之日 起三十日内确定新的
法定代 表人。

第十一条 本章 程所称 其 他高级 管理人员 第十一条 本章 程所称 其他高 级管理人 员是指 公
是指公司的副总 经理及董事 会秘书、 财务负责 司的副总经理、首席 运 营官、首 席技术官、董事会秘
人及公司董事会决定的其他人员。 书、首 席财务 官（财务负责人 ） 及公司董事会决定的
其他人员。

第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，但是，
公司实 施员工持股计划的除外。

第二十三条 公司或公司的子公司（包括公 为 公司利益 ，经股东 会决议， 或者董事会按照本
司的附属企业） 不以赠与、 垫资、担保、补偿 章程 或股东会 的授权作出决议， 公司可以为他人取得或贷款等形式， 对购买或者 拟购买公司股份的 本公 司或者其 母公司的股份提供 财务资助，但财务资
人提供任何资助。 助的 累计总额 不得超过公司已发 行股本总额的百分之
十。 董事会作 出决议应当经全体 董事的三分之二以上
通过。

违 反前两款 规定，给公司造成 损失的，负有责任
的董事 、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十四条 公司根据经营和发展的需要，……
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