公告日期：2024-08-31

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-058
宿迁联盛科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已
取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》

主要内容：同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事，任期与第二届监事会一致。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2024-059）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日

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